Han sido detenidos el líder de la banda y catorce personas españolas de entre 58 y 22 años de edad. Se han intervenido elementos identificativos de Guardia Civil, armas y droga
En la operación han sido detenidas 25 personas y otras dos investigadas .Empleaban ataques informáticos como el Man in the middle, consistente en colarse en las conversaciones entre proveedor y cliente para desviar los pagos a las cuentas de los delincuentes
La organización habría cometido estafas contra 100 empresas altamente solventes y se han localizado perjudicados en Alemania, Australia, Brasil, Chipre, Escocia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Japón, Polo
El cabecilla de la trama era un gestor, quien abusó de las autorizaciones que le había concedido la empresa para dar de alta a trabajadores ficticios y blanquear dinero con facturas falsas . La investigación policial reveló que se había contratado irregularmente a 21 personas para así facilitarles el acceso a una prestación del Servicio Público de Empleo
Ante el elevado número de contagios por la sexta ola de la Covid19, el PP-CLM recuerda que los centros educativos deben ser un lugar seguro tanto para alumnos como para profesores
Durante la celebración del webinar 'La marca en la empresa familiar española: protección y proyección al exterior', que ha contado con la participación del presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, el presidente del Grupo Osborne, la vicepresidenta corporativa de TOUS, y el director general de la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA).
El Jefe de la Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales de Eurocaja Rural, Francisco Carnicero Castellanos, desarrolló una ponencia sobre "Obligaciones de colaboración de entidades bancarias" en un evento organizado por la UCLM y que contó con la participación de múltiples expertos de talla internacional en la materia.
En una operación conjunta d ela Guardia Civil y la Agencia Tributaria, han sido detenidas 4 personas y se ha incautado 115.000 €, cocaína preparada para la venta y 1.200 kilogramos de elementos precursores para la elaboración de esta droga. También se han intervenido armas blancas, munición y falsas autorizaciones de desplazamientos durante el pasado Estado de Ala.
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